Eξιχνίαση υπόθεσης απάτης ύψους άνω των 200.000 ευρώ σε βάρος διαδικτυακής εταιρείας στοιχημάτων

Από την Υποδιεύθυνση

Οικονομικής Αστυνομίας

Βορείου Ελλάδος

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2020, οπότε τα μέλη αυτής διέπραξαν απάτες και αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος ύψους άνω των 200.000 ευρώ σε βάρος μίας διαδικτυακής εταιρείας στοιχημάτων, κατάφεραν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Φωτογραφία-Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2020, οπότε τα μέλη αυτής διέπραξαν απάτες και αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος ύψους άνω των 200.000 ευρώ σε βάρος μίας διαδικτυακής εταιρείας στοιχημάτων, κατάφεραν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα μέλη της σπείρας χρησιμοποίησαν τη μέθοδο «bonus abuse», δηλαδή τη παράνομη εκμετάλλευση του μπόνους εγγραφής μέσω πλαστών ταυτοτήτων και εγγράφων.

Δύο συλλήψεις

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επίσης, οι αστυνομικοί «προχώρησαν» στη ταυτοποίηση άλλων 7 μελών της σπείρας και τα οποία αναζητούνται.

Πως δρούσε

η σπείρα

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν  πως τα μέλη της  εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστές ταυτότητες και έγγραφα, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς και εξέδιδαν κάρτες που ήταν συνδεδεμένες με αυτούς τους λογαριασμούς. Μετά, εγγραφόταν ως «παίκτες στοιχήματος» στη συγκεκριμένη διαδικτυακή εταιρεία.

Με αυτό το τρόπο εκμεταλλευόταν οι δράστες το bonus εγγραφής και τα ταυτόχρονα στοιχήματα σε γεγονότα διπλού πιθανού αποτελέσματος.  Έτσι, τα μέλη της σπείρας αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Οι δράστες εκμεταλλευόταν το bonus εγγραφής και τα ταυτόχρονα στοιχήματα σε γεγονότα διπλού πιθανού αποτελέσματος.  Έτσι, τα μέλη της σπείρας αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Φωτογραφία- Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Δημιουργία

529 τραπεζικών λογαριασμών

Προς επίτευξη των στόχων αυτών είχαν δημιουργήσει οι δράστες συνολικά 529 τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ είχαν εκδώσει και συνδέσει 596 κάρτες με λογαριασμούς!  Ακόμη, είχαν καταρτίσει 619 προπληρωμένες κάρτες.

Τα ευρήματα

των ερευνών

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν οικίες-επαγγελματικούς χώρους, όπου βρήκαν και κατάσχεσαν:

⚫Πλήθος φωτοαντιγράφων ταυτοτήτων.

⚫Πλήθος πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

⚫Πλήθος τραπεζικών καρτών.

⚫Δεκατέσσερις σφραγίδες φερόμενων αστυνομικών υπαλλήλων.

⚫Εξοπλισμό δημιουργίας και πλαστογράφησης ταυτοτήτων.

⚫Το ποσό των 11.010 ευρώ.

⚫Τρία κινητά τηλέφωνα.

⚫Πλήθος εγγράφων, τα οποία σχετίζονται με τη παράνομη δραστηριότητα των δραστών.

Παραπομπή στη δικαιοσύνη

Οι συλληφθέντες μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Υποβολή καταγγελιών

για οικονομικά εγκλήματα 

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στο τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής ή της ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

©Typologos.com 2023