Eξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος εταιρείας του εξωτερικού
Με παράνομο
περιουσιακό όφελος
άνω των 148.000 ευρώ
Υπόθεση απάτης με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 148.000 ευρώ εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 36χρονου Γάλλου κι αφορά στην εξαπάτηση εταιρείας του εξωτερικού.Φωτογραφία από Kyra Starr από το Pixabay
Υπόθεση απάτης με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 148.000 ευρώ εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 36χρονου Γάλλου κι αφορά στην εξαπάτηση εταιρείας του εξωτερικού.
Η παραγγελία
από τη δικαιοσύνη
Η όλη υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο αντιμετώπισης του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος και η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Τι απέδωσε
η μεθοδική έρευνα
των αστυνομικών
Χαρακτηριστικό είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων του 36χρονου έγινε εφικτή μετά από τη μεθοδική έρευνα των αστυνομικών και την ανταλλαγή των πληροφοριών μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/TM.EUROPOL με τις αρχές της Γαλλίας. Τα αδικήματα αφορούν στην απάτη με προκληθείσα ζημία, που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Τι προέκυψε
από την αστυνομική έρευνα
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι προ της απάτης έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλάχθηκαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών.
Το αποτέλεσμα ήταν η συγκεκριμένη ανώνυμη εταιρεία του εξωτερικού να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 148.770 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό που είχε ως δικαιούχο μία άλλη εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μοναδικό εταίρο- διαχειριστή τον 36χρονο, ο οποίος με αυτό το τρόπο αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος.
Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
©Typologos.com 2024
